Пн 06 окт. 2025
г. Ставрополь
Схема арбитражных операций с валютой через покер-рум: как легализовать доходы и избежать блокировок
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Делаю выводы из покер румма Покерок . Вывожу через партеров рума ,,обменники " . То есть чтобы было конкретнее понятно . Покупаю валюту долларов через один обменник для пополнения счета в руме. Предположим по 83 рубля за доллар , а делаю вывод через другого партнера рума допустим по 95 рублей за доллар . И на разнице зарабатываю все транзакции проходят в рублях мне на карту, но получаю частые блокировки от банков по 115-ф3 . Подскажите пожалуйста, как легализовать эти выводы если это возможно ? Чтоб облогались налогом и было все прозрачно.
Здраствуйте!
Для легализации доходов от онлайн покера и избежания проблем с банками по 115-ФЗ, вам необходимо правильно задекларировать свои доходы и уплатить налоги.
Быть ИП или самозанятым.
Но опять же это не гарантирует, что не заблокируют счета
Надо открыть специальный счет в банке.
Так же быть самозанятым или индивидуальным предпринимателем
При переводе денег от партнеров, особенно если суммы значительны, банки вправе запрашивать пояснения и документы в рамках Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Любой доход, который вы получаете, должны с него платить ндфд.
Путем подачи 3-ндфл до 30 апреля каждого года.
Если так делать, банк перестанет блокировать счета в банке.
Вы должны подтвердить происхождение средств при этом.
Цены на дистанционные или on-line услуги
Ответ на письменный вопрос на сайте
Первичная консультация по телефону горячей линии в общем порядке
Консультация юриста в чате
Подготовка документа через сервис заказа документа
Удаленная индивидуальная консультация по телефону
Правовой анализ ваших документов с заключением и ответом на вопросы
Оформить заявку
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
