Здравствуйте. В марте продал крипту, небольшую сумму на 100 000 рублей. Через месяц получил блокировку по 161-ФЗ. Спустя несколько месяцев удалось выяснить, что купил у меня крипту не сам покупатель с биржи, а третье лицо, которому он переслал мои контакты для отправки денег по СБП - получился такой треугольник.
И ещё я выяснил, направив запрос в МВД, что эти деньги были получены мошенническим путём, на кого-то открыто уголовное дело по части 3 статьи 159. Из-за того, что мне перевели деньги, я получил везде блокировку, а ещё мои реквизиты упомянуты в уголовном деле. При этом я не получал никаких уведомлений от МВД, у меня нет статуса свидетеля, соучастника или ещё какого-либо.
Я, разумеется, не знал, что это мошеннические деньги, у меня есть все скрины с биржи. Хочется понимать, что делать дальше:
1. Могут ли из-за этих 100 000 рублей меня сделать соучастником?
2. Стоит ли мне сделать первый шаг и связаться со следователем, направив ему всю информацию и скриншоты?
Крипта была получена легально. Я оказывал маркетинговые услуги компании из Дубая, это был единственный доступный способ расчёта. Всё могу подтвердить переписками