Андрей
Илькаев Андрей

Пн 06 окт. 2025

Город

г. Саранск

В марте продал крипту небольшую сумму на 100 000 рублей Через

Здравствуйте. В марте продал крипту, небольшую сумму на 100 000 рублей. Через месяц получил блокировку по 161-ФЗ. Спустя несколько месяцев удалось выяснить, что купил у меня крипту не сам покупатель с биржи, а третье лицо, которому он переслал мои контакты для отправки денег по СБП - получился такой треугольник. И ещё я выяснил, направив запрос в МВД, что эти деньги были получены мошенническим путём, на кого-то открыто уголовное дело по части 3 статьи 159. Из-за того, что мне перевели деньги, я получил везде блокировку, а ещё мои реквизиты упомянуты в уголовном деле. При этом я не получал никаких уведомлений от МВД, у меня нет статуса свидетеля, соучастника или ещё какого-либо. Я, разумеется, не знал, что это мошеннические деньги, у меня есть все скрины с биржи. Хочется понимать, что делать дальше: 1. Могут ли из-за этих 100 000 рублей меня сделать соучастником? 2. Стоит ли мне сделать первый шаг и связаться со следователем, направив ему всю информацию и скриншоты? Крипта была получена легально. Я оказывал маркетинговые услуги компании из Дубая, это был единственный доступный способ расчёта. Всё могу подтвердить переписками

Ответы юристов:
0

Цены на дистанционные или on-line услуги

Ответ на письменный вопрос на сайте

Ответ на письменный вопрос на сайте

бесплатно / от 279 ₽
Задать вопрос
консультация по телефону горячей линии

Первичная консультация по телефону горячей линии в общем порядке

Консультация юриста в чате

Консультация юриста в чате

бесплатно / от 500 ₽
Найти юриста
Подготовка документа

Подготовка документа через сервис заказа документа

Удаленная индивидуальная консультация

Удаленная индивидуальная консультация по телефону

Правовой анализ ваших документов

Правовой анализ ваших документов с заключением и ответом на вопросы

Заказ юридических услуг онлайн

Закажите услугу и получите помощь от лучших юристов и адвокатов

girl Оформить заявку
Консультация с юристом по телефону
Заказ юридического документа онлайн
Проверка и анализ документов
girl
Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Согласен с Условиями обработки персональных данных и Пользовательским соглашением
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Последние консультации
Сб 13 дек. 2025 00:11
Могут ли посадить за принт с церковью и надписью Андеграунд в магазине одежды?
Добрый вечер! Я хочу открыть свой магазинчик по продаже одежды,
1 ответ
Пт 12 дек. 2025 23:46
Неустойка за просрочку: с аванса или полной стоимости изделия?
Здравствуйте. Я, Заказчик заключил договор изготовления
2 ответа
Пт 12 дек. 2025 23:52
Переход с УСН на НПД для ИП: можно ли сохранить статус самозанятого?
Здравствуйте! Я Самозанятый и уже давно, лет пять. Я подал заявление
2 ответа
Темы справочных материалов