Пн 06 окт. 2025
г. Пермь
Блокировка карт друзей за переводы выигрышей из онлайн-казино: что грозит?
Здравствуйте, играю в онлайн казино выводил деньги себе на карту и заблокировали по 115фз Потом друзья подсказали что могу выводить на их карту деньги и чтоб они мне переводили их, в итоге карту друга тоже заблокировали по 115фз за все время было 39 переводов на сумму 91 тысяча рублей начиная с марта этого года, у банка вопросы почему друг переводил мне деньги и от куда они, что могу сделать мне за это?
Здраствуйте!
Федеральный закон № 115-ФЗ регулирует борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Банки обязаны контролировать операции клиентов и при подозрении блокировать счета.
Могут заблокировать счета пока не докажете откуда деньги. А это трудно сделать и потом разблокировать
давно
А статья на счет дропов распространяется на это?
Да нет, тут не будет дропа. Это когда мошенническим путем добываются денежные средства.
давно
У нас же в Рф нельзя выводить деньги с казино
давно
А тут я вывожу и получается еще и не на свою карту
Нельзя. Но это же не дроперство. Поэтому я и написал в ответе, что из-за этого блокировка карт и разблокировать будет трудно, можно сказать нереально
давно
Еще уточнения мне и моему другу по 17 лет это не влияет ?
Нет. Все как я написал ранее, так и есть
давно
Получается самое страшное это блокировка карты и все?
Регулярные переводы больших сумм с неизвестных счетов вызывают подозрения.
Свяжитесь с банком, обслуживающим вашу карту и карту вашего друга. Узнайте причину блокировки и попросите разъяснения относительно дальнейших действий.
Подготовьте документы, подтверждающие происхождение средств.
Федеральный закон № 115-ФЗ («О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем»)
Так у Вас операции сомнительного толка.
По этой причине банк заблокировал счет друга.
Ваши счета также под угрозой блокировки.
Все в рамках ФЗ-115.
Необходимо выполнить требования банка: предоставить документы и свои объяснения.
Надо подтвердить происхождение средств. Если это ваши личные средства, предоставьте полную информацию по движениям средств по счету (переводам).
Если банк не снимет ограничения, жалобу в ЦБ РФ.
Далее вопрос решается только в судебном порядке.
Ответ был полезным, отметьте лайком.
Цены на дистанционные или on-line услуги
Ответ на письменный вопрос на сайте
Первичная консультация по телефону горячей линии в общем порядке
Консультация юриста в чате
Подготовка документа через сервис заказа документа
Удаленная индивидуальная консультация по телефону
Правовой анализ ваших документов с заключением и ответом на вопросы
Оформить заявку
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
ТОП Юристов
