Вт 02 сен. 2025
г. Великий Новгород
Нужна юридическая консультация Подозреваю, что наткнулся на мошенников В 2023 году мне написал человек, предложил заниматься криптовалютой, я согласился, первые продажи были успешные, но мы начинали с маленькой суммы. Далее он предложил работать с большой суммой, чтобы больше зарабатывать и чтобы он смог брать процент с заработка. Я согласился, положил на кошелек 100т.р, мы делаем первую конвертацию через Cryptoupper и у меня морозят деньги, деньги мне мошенники не вернули и удалили все аккаунты После этого я ушел в армию, в 25 году вернулся и нашел юристов в интернете юр.компания Монолит, чтобы мне помогли разобраться с этим вопросом Они мне выслали договор, объяснили, что они разбираются в мошеннических схемах по криптовалюте. Первый юрист Сергей объяснил мне, что существует такая организация как TFR (transaction funds regulation), которая помогает людям с такими ситуациями, как у меня Мы выяснили, что Cryptoupper это, на самом деле, зарубежная брокерская компания Cryptoprime, и TFR вывело постановление о возмещении ущерба, заморозила компенсацию на счете Cryptoprime в размере 15700 долларов, эти деньги мне должны возместить, но для этого мне нужно создать временный транзитный счет в иностранном банке, я его создал и заплатил за это 350$, банк мне предоставил доступ в личный кабинет и там я ,правда, увидел 15700$ на моем транзитном счете. Далее банк потребовал оплатить апостиль для документов, чтобы они имели юр.силу в моей странне, я заплатил за это 1680 долларов, банк сообщил, что это залоговая сумма и она возвращается в размере 80%. Далее перевод компенсаций был приостановлен Центральным банком для проверки достоверности перевода и запросили мой договор с Cryptoprime, чеки, решение регуляции TFR. Решение регуляция я отправил, но договора и чеков у меня не было на руках и TFR запросила договор и чеки у cryptoprime, но они не отвечали и на основе этого решил применить к указаной компании дополнительные санкции, мне утвердили выплату компенсаций плюс 12500 $, но так как полный пакет запрашиваемых документов я не предоставил нужно было заплатить за заградительный тариф в размере 3000$, я это сделал, перевод пошел в Россию активизировался. Сумма с учетом всех компенсаций и залогов составляла уже 33534 доллара. 16,690.00 USD (изначальная сумма перевода) + 1344 (Апостиль) + 12500 (компенсация) + 3000 (Заградительный) = 33534 доллара Теперь же в настоящий момент меня просят оплатить 2400$ на расширение платежного шлюза, так как я раньше иностранными переводами не пользовался у меня стоит лимит 30 000$, чтобы его увеличить нужно заплатить 2400$ И именно сейчас я решил посоветоваться с другими юристами для уточнения. Это является мошенничеством? Банк постоянно просит перевести деньги и кормит обещаниями, что деньги вот вот поступят, но все ровно перевод останавливается под разными предлогами
Здраствуйте!
Как по мне, так это классическое мошенничество.
Подайте заявление в полицию или следственный комитет с описанием обстоятельств дела и приложением собранных материалов.
Доброе утро.
Это мошенники и развод на деньги, которые с каждым разом будут все больше и больше вымогать под разными предлогами.
Пишите заявление в полицию
Вы попали дважды к мошенникам.
Обычная классика развода на деньги.
На практике вернуть деньги будет проблемой.
Обращайтесь с заявлением по факту мошенничества в полицию.
Если мошенников могут установить, есть шансы на возврат. Надо добиться, возбуждения УД и признания себя потерпевшим.
Если ответ был полезным, отметьте лайком.
ст. 141, 144 УПК РФ, ст. 159 УК РФ
Закажите услугу и получите помощь от лучших юристов и адвокатов
Оформить заявку
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
Выберите ваш город или перейдите на общероссийский сайт
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.