Александр
Александр

Вт 02 сен. 2025

Город

г. Великий Новгород

Мошенническая схема с криптокошельком и TFR: Юридическая консультация по возврату замороженных средств

Нужна юридическая консультация Подозреваю, что наткнулся на мошенников В 2023 году мне написал человек, предложил заниматься криптовалютой, я согласился, первые продажи были успешные, но мы начинали с маленькой суммы. Далее он предложил работать с большой суммой, чтобы больше зарабатывать и чтобы он смог брать процент с заработка. Я согласился, положил на кошелек 100т.р, мы делаем первую конвертацию через Cryptoupper и у меня морозят деньги, деньги мне мошенники не вернули и удалили все аккаунты После этого я ушел в армию, в 25 году вернулся и нашел юристов в интернете юр.компания Монолит, чтобы мне помогли разобраться с этим вопросом Они мне выслали договор, объяснили, что они разбираются в мошеннических схемах по криптовалюте. Первый юрист Сергей объяснил мне, что существует такая организация как TFR (transaction funds regulation), которая помогает людям с такими ситуациями, как у меня Мы выяснили, что Cryptoupper это, на самом деле, зарубежная брокерская компания Cryptoprime, и TFR вывело постановление о возмещении ущерба, заморозила компенсацию на счете Cryptoprime в размере 15700 долларов, эти деньги мне должны возместить, но для этого мне нужно создать временный транзитный счет в иностранном банке, я его создал и заплатил за это 350$, банк мне предоставил доступ в личный кабинет и там я ,правда, увидел 15700$ на моем транзитном счете. Далее банк потребовал оплатить апостиль для документов, чтобы они имели юр.силу в моей странне, я заплатил за это 1680 долларов, банк сообщил, что это залоговая сумма и она возвращается в размере 80%. Далее перевод компенсаций был приостановлен Центральным банком для проверки достоверности перевода и запросили мой договор с Cryptoprime, чеки, решение регуляции TFR. Решение регуляция я отправил, но договора и чеков у меня не было на руках и TFR запросила договор и чеки у cryptoprime, но они не отвечали и на основе этого решил применить к указаной компании дополнительные санкции, мне утвердили выплату компенсаций плюс 12500 $, но так как полный пакет запрашиваемых документов я не предоставил нужно было заплатить за заградительный тариф в размере 3000$, я это сделал, перевод пошел в Россию активизировался. Сумма с учетом всех компенсаций и залогов составляла уже 33534 доллара. 16,690.00 USD (изначальная сумма перевода) + 1344 (Апостиль) + 12500 (компенсация) + 3000 (Заградительный) = 33534 доллара Теперь же в настоящий момент меня просят оплатить 2400$ на расширение платежного шлюза, так как я раньше иностранными переводами не пользовался у меня стоит лимит 30 000$, чтобы его увеличить нужно заплатить 2400$ И именно сейчас я решил посоветоваться с другими юристами для уточнения. Это является мошенничеством? Банк постоянно просит перевести деньги и кормит обещаниями, что деньги вот вот поступят, но все ровно перевод останавливается под разными предлогами

Ответы юристов:
3
Пользователь не в сети
Был в сети вчера в 12:13

Здраствуйте!

 

Как по мне, так это классическое мошенничество.

 

Подайте заявление в полицию или следственный комитет с описанием обстоятельств дела и приложением собранных материалов.

Пользователь не в сети
Был в сети давно
Обезличенный ответ
Обезличенный ответ
Данные автора ответа были обезличены по его запросу согласно №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»

Доброе утро.

 

Это мошенники и развод на деньги, которые с каждым разом будут все больше и больше вымогать под разными предлогами.

 

Пишите заявление в полицию 

Пользователь онлайн
Сейчас онлайн

Вы попали дважды к мошенникам.

Обычная классика развода на деньги.

На практике вернуть деньги будет проблемой.

Обращайтесь с заявлением по факту мошенничества в полицию.

Если мошенников могут установить, есть шансы на возврат. Надо добиться, возбуждения УД и признания себя потерпевшим.

Если ответ был полезным, отметьте лайком.

ст. 141, 144 УПК РФ, ст. 159 УК РФ

 

Цены на дистанционные или on-line услуги

Ответ на письменный вопрос на сайте

Ответ на письменный вопрос на сайте

бесплатно / от 279 ₽
Задать вопрос
консультация по телефону горячей линии

Первичная консультация по телефону горячей линии в общем порядке

Консультация юриста в чате

Консультация юриста в чате

бесплатно / от 500 ₽
Найти юриста
Подготовка документа

Подготовка документа через сервис заказа документа

Удаленная индивидуальная консультация

Удаленная индивидуальная консультация по телефону

Правовой анализ ваших документов

Правовой анализ ваших документов с заключением и ответом на вопросы

Заказ юридических услуг онлайн

Закажите услугу и получите помощь от лучших юристов и адвокатов

girl Оформить заявку
Консультация с юристом по телефону
Заказ юридического документа онлайн
Проверка и анализ документов
girl
Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Согласен с Условиями обработки персональных данных и Пользовательским соглашением
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Последние консультации
Чт 11 дек. 2025 00:07
Как фотографу обезопасить себя: договоры, согласия и работа с клиентами без бумаг
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как обезопасить себя
1 ответ
Чт 11 дек. 2025 08:50
Отказ в подписании медосмотра из-за нежелания проходить осмотр у хирурга-мужчины
Здравствуйте. Меня зовут Галина мне 39 лет. При прохождении
3 ответа
Чт 11 дек. 2025 08:50
Отказ в подписании медосмотра из-за нежелания проходить осмотр у хирурга-мужчины
Здравствуйте. Меня зовут Галина мне 39 лет. При прохождении
3 ответа
Темы справочных материалов