Алексей
Кузнецов Алексей Александрович

Вт 15 июл. 2025

Город

г. Рязань

Здраствуйте моя ситуация примерно такая мне знакомый человек вывел деньги с криптовалюты

Здраствуйте, моя ситуация примерно такая: мне знакомый человек вывел деньги с криптовалюты на мою карту сбербанка через p2p, мне пришло 3 перевода от 3х разных людей в сумме на 150т.р, через 3 дня мне заблокировали мою учётную запись банка, а недавно пришло сообщение что на мою карту наложен арест на сумму 932т.р. в рамках уголовного дела. Дело заведено в другом городе, я кое как смог дозвониться до отдела и мне сказали что один из людей что переслал мне деньги подозревается в мошенничестве, дальше сказали звонить начальнику отдела, дали его номер, но дозвониться до него в течении нескольких дней у меня не вышло.

Ответы юристов:
2
Пользователь онлайн
Сейчас онлайн

Возможно, банк заблокировал карту из-за подозрений в связи с незаконной деятельностью. Это связано с тем, что криптовалюты нередко используются для проведения анонимных операций, что усложняет их отслеживание. 

 

Позвонить в службу поддержки или посетить отделение банка. Узнать причину блокировки и запросить инструкции по дальнейшим действиям.

 

Предоставить документы, подтверждающие легальность операций. Это могут быть скриншоты сделок, выписки с бирж и кошельков, подтверждение источников дохода и другие документы.

Пользователь онлайн
Сейчас онлайн

Решайте вопрос с полицией и с банком.

Вы сознательно пошли на содействие.

Но пока будет статус свидетели.

Далее все покажет ход следствия.

Вам также необходимо доказать происхождение средств.

А пока возбуждено УД - арест со счета снят не будет.

Будете на будущее знать, кому помогать и какие последствия бывают от такой помощи.

Вам также нужен адвокат - могут  и Вас раскрутить на статью.

Юристы дают развёрнутые ответы исходя из описанной ситуации. В соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» юридическая помощь в полном объёме оказывается по соглашению — обратитесь напрямую к специалисту, если ситуация требует представительства или составления документов.
Заказ юридических услуг онлайн

Закажите услугу и получите помощь от лучших юристов и адвокатов

girl Оформить заявку
Консультация с юристом по телефону
Заказ юридического документа онлайн
Проверка и анализ документов
girl

Как мы отбираем юристов

Каждый специалист проходит проверку перед тем, как начать отвечать на вопросы

1
Диплом о высшем юридическом образовании

При регистрации юрист загружает скан диплома — без него доступ к вопросам закрыт.

2
Специализация и стаж

Юрист указывает область права и практический опыт. Данные проверяются модераторами сервиса.

3
Проверка первых ответов

Новые специалисты проходят ручную проверку первых ответов перед публикацией.

4
Рейтинг и отзывы клиентов

Оценки реальных клиентов формируют рейтинг и влияют на видимость юриста на платформе.

Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Согласен с Условиями обработки персональных данных и Пользовательским соглашением
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Темы справочных материалов