Матвей
Матвей

Пт 04 июл. 2025

Город

г. Южно-Сахалинск

Что мне делать У меня случилась такая ситуация при выводе криптовалюты 15

Что мне делать? У меня случилась такая ситуация: при выводе криптовалюты 15.01.2025 меня заблокировали по 161 ФЗ. Я доказал, что мой капитал чист, что бизнес был зарегистрирован и налоги уплачены. Полиция проводила проверку, никаких признаков нарушения законов с моей стороны нет. Сбер предлагает два варианта: найти незнакомого мне отправителя денег и попросить его написать обращение об отсутствии претензий к переводу или вернуть деньги. Просил сбер уточнить подробности: к какой части статьи приписано мое "нарушение", почему не хватает предоставленных мной доказательств и почему они хотят, чтобы я нашел и привел человека? Вот их ответ: Матвей Евгеньевич, мы рассмотрели Ваше обращение №250611-7001-854463 от 11.06.2025 по вопросу снятия ограничений. Предоставленные документы и пояснения не являются достаточным основанием для решения вопроса. Проведение расходных операций, в том числе и закрытие счетов приостановлено до выяснения источника поступления средств. Для рассмотрения возможности снятия ограничений есть 2 варианта: 1. *Получение заявления от отправителя средств*: Необходимо представить в банк письменное заявление отправителя средств от 15.01.2025 на сумму 51 000р, удостоверенное лично в офисе банка с указанием точной даты и суммы перевода. 2. *Возврат средств*: Если вы не знаете отправителя или не можете установить связь с ним, рекомендуем подать в банке письменное заявление на возврат указанной суммы (51 000 руб.) от 15 января 2025 года. Правила и алгоритмы проверки операций попадают под определение коммерческой тайны и являются внутренней информацией банка. Поэтому предоставить подробные комментарии мы не можем. По Условиям[1], банк имеет право приостановить проведение операций для проверки их правомерности в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними правилами банка. Согласно Условиям банковского обслуживания [2], банк вправе запрашивать у клиента дополнительную информацию и документы об операциях с денежными средствами. Выписку по счёту *5182 за период с 15.01.2025 по 17.06.2025 прилагаем. Основание принятого решения: Условия выпуска и обслуживания дебетовой карты ПАО Сбербанк, открытия и обслуживания «Платёжного счёта» ПАО Сбербанк. Условия банковского обслуживания физических лиц ПАО Сбербанк. С уважением, Кустова Елена Специалист ПАО Сбербанк [1] Условия выпуска и обслуживания дебетовой карты ПАО Сбербанк, открытия и обслуживания «Платёжного счёта» ПАО Сбербанк. [2] Условия банковского обслуживания физических лиц ПАО Сбербанк.

Ответы юристов:
0

Цены на дистанционные или on-line услуги

Ответ на письменный вопрос на сайте

Ответ на письменный вопрос на сайте

бесплатно / от 279 ₽
Задать вопрос
консультация по телефону горячей линии

Первичная консультация по телефону горячей линии в общем порядке

Консультация юриста в чате

Консультация юриста в чате

бесплатно / от 500 ₽
Найти юриста
Подготовка документа

Подготовка документа через сервис заказа документа

Удаленная индивидуальная консультация

Удаленная индивидуальная консультация по телефону

Правовой анализ ваших документов

Правовой анализ ваших документов с заключением и ответом на вопросы

Заказ юридических услуг онлайн

Закажите услугу и получите помощь от лучших юристов и адвокатов

girl Оформить заявку
Консультация с юристом по телефону
Заказ юридического документа онлайн
Проверка и анализ документов
girl
Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Согласен с Условиями обработки персональных данных и Пользовательским соглашением
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Последние консультации
Вт 16 дек. 2025 04:18
Шантаж коллекторов: законны ли угрозы раскрыть долги окружению?
Добрый день. Имею на данный момент много долгов из-за потери
3 ответа
Вт 16 дек. 2025 07:22
У меня не выплата расчета после увольнения Как подать заявление в
Здравствуйте, у меня не выплата расчета после увольнения. Как подать
4 ответа
Вт 16 дек. 2025 06:54
Может ли отец, не плативший алименты, взыскать их с совершеннолетнего сына, находящегося на СВО?
Доброе утро! Отец собрался подавать на совершеннолетнего ребенка на
3 ответа
Темы справочных материалов