Вопрос вероятно не очень стандартный Периодически в наш магазин приходит

Смотрите, Вы можете обменять купюру, но в тоже время делать этого не обязаны.

Можете спокойно отправить в ближайшее кредитное учреждение.

Предложите купить что-то у Вас - тогда отказать в обмене купюры не можете.

При этом у Вас должно быть оборудование для проверки банкнот.

Если такого нет - можете отказать.

Если банкнота легальная - Вас в принципе вопрос не должен волновать.

По крайней мере к Вам никаких претензий быть не может.

Здраствуйте!

Изучил Вашу ситуацию, вот мои мысли:

Статья 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём»

Данная статья предусматривает ответственность за совершение финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, добытыми незаконным путем.

Под легализацией понимается именно превращение незаконного капитала в формально чистый доход посредством совершения различных действий (переводы, обмен валюты, покупка товаров и услуг и т.п.).

Признаки возможной легализации доходов:

-Постоянный обмен крупных сумм наличными.
- Отсутствие разумных оснований для такого обмена.
-Использование различных схем для сокрытия истинного происхождения средств.
-Агрессивное давление на сотрудников магазина с требованием быстрого обмена.

Будут еще вопросы, задавайте тут или пишите в личные сообщения!
 

Всего доброго!