Вопрос касается банковского дела Был открыт счет в Озон далее

Question

Диана

Вс 18 мая 2025

г. Москва

Вопрос касается банковского дела Был открыт счет в Озон далее

Добрый день. вопрос касается банковского дела. Был открыт счет в Озон. далее на него поступали множественные поступления от торговли криптовалютой. Банк заблокировал счет и требует обьяснения. Декларацию о доходах, откуда поступления, справку об уплате налогов. Прошу помочь мне разобраться, насколько правомерны требования банка. и как можно разблокировать счет оперативно?

Ответы юристов:

1

Юристы дают развёрнутые ответы исходя из описанной ситуации. В соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» юридическая помощь в полном объёме оказывается по соглашению — обратитесь напрямую к специалисту, если ситуация требует представительства или составления документов.

Answer 1

Был в сети 29.04

Арахова Диана Алексеевна 5.00

Юрист Подтверждено

Консультации: 14433

Отзывы: 225

Здравствуйте. Банк имеет правомерные основания для блокировки счета и запроса документов при подозрении на связь с отмыванием средств. Чтобы разблокировать счет, необходимо оперативно собрать все требуемые документы и представить их в банк

18 мая 2025 14:19