Вс 18 мая 2025
г. Москва
Вопрос касается банковского дела Был открыт счет в Озон далее
Добрый день. вопрос касается банковского дела. Был открыт счет в Озон. далее на него поступали множественные поступления от торговли криптовалютой. Банк заблокировал счет и требует обьяснения. Декларацию о доходах, откуда поступления, справку об уплате налогов. Прошу помочь мне разобраться, насколько правомерны требования банка. и как можно разблокировать счет оперативно?
Здравствуйте. Банк имеет правомерные основания для блокировки счета и запроса документов при подозрении на связь с отмыванием средств. Чтобы разблокировать счет, необходимо оперативно собрать все требуемые документы и представить их в банк
давно
сколько стоит ваша консультация и помощь в сборе документов?
Для составления документа и всего остального вы можете написать мне на ватсап . Номер указан в профиле
Цены на дистанционные или on-line услуги
Ответ на письменный вопрос на сайте
Первичная консультация по телефону горячей линии в общем порядке
Консультация юриста в чате
Подготовка документа через сервис заказа документа
Удаленная индивидуальная консультация по телефону
Правовой анализ ваших документов с заключением и ответом на вопросы
Оформить заявку
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
