Ирина
Ирина

Вс 11 мая 2025

Город

г. Ханты-Мансийск

Случайно стала замешана в схеме мошенников дропером это я выяснила уже

Здравствуйте, случайно стала замешана в схеме мошенников- дропером (это я выяснила уже позже) . Под предлогом работы заставили переводить деньги с карты на карту. Что теперь делать? Как не сесть в тюрьму. Все доказательства того что меня обманули есть в переписках.

Ответы юристов:
2
Пользователь не в сети
Был в сети сегодня в 10:26

Здравствуйте. Для более точного ответа нужно знать всю ситуацию изнутри . Сколько было переводов на какую сумму . Доказательства переписок с этим всем нужно ознакомиться. Чтобы дать вам точный ответ 

Ирина
Ирина
Автор вопроса
Дата комментария

давно

Говорили что все легально и безопасно до последнего, я прошла верификацию на бирже, а дальше переводила со своей карты по указанным реквизитам (поступления также от разных людей) 1 день (пол дня даже) я делала это, на след день на меня вышла девушка и требует 40.000₽ (для чего эти переводы, она делала я так и не выяснила от нее, поступления ей также поступали) , я получила% от этих денег 2.000₽ но перевела также этой девушки. Все скриншоты переписок и данные переводов у меня остались. В понедельник поеду писать заявление, подскажите как грамотно это все сделать? Я оказалась под влиянием мошенников, моя вина в том что платежи проходиди через мою карту ( повторюсь я думала, что это все легально и меня уверяли в этом не однократно) , но я же не должна этой девушки ворачивать эти деньги? С этих денег у меня не чего нет, тк платежи проходили дальше

Ирина
Ирина
Автор вопроса
Дата комментария

давно

Также эта девушка собирает на меня все данные, откуда-то все паспортные данные, мои адреса (кроме актуального на данный момент), грозится проехать по всем адресам, также заставляла взять кредит (подтвердения есть) чтобы выплатить ей 40.000₽, но она же не мне переводила, а кому то за что-то (просто через мою карту) она даже не говорит, что за схема у них и для чего она переводила, чтобы мне самой понять ситуацию.

Пользователь онлайн
Сейчас онлайн

Здравствуйте. По данному делу будет возбуждено уголовное дело, но вы являетесь свидетелем по данному делу, так как умысла на его совершения нет. Однако исходя из последней практики все счета через которые проводились денежные средства будут арестованы на сумму материального ущерба потерпевшего.

Ирина
Ирина
Автор вопроса
Дата комментария

давно

То есть, я должна буду вернуть эти средства той девушке? Переводов было ~ 100.000₽ (большими и маленькими платежами) Могу ли я написать на эту девушку заявление за угрозы и за то что она откуда то мои данные взяла, как паспортные всё так и адресов, может она тоже мошенница и задействована с ними

Пользователь онлайн
Сейчас онлайн

Да у вас есть такое право

Юристы дают развёрнутые ответы исходя из описанной ситуации. В соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» юридическая помощь в полном объёме оказывается по соглашению — обратитесь напрямую к специалисту, если ситуация требует представительства или составления документов.
Заказ юридических услуг онлайн

Закажите услугу и получите помощь от лучших юристов и адвокатов

girl Оформить заявку
Консультация с юристом по телефону
Заказ юридического документа онлайн
Проверка и анализ документов
girl

Как мы отбираем юристов

Каждый специалист проходит проверку перед тем, как начать отвечать на вопросы

1
Диплом о высшем юридическом образовании

При регистрации юрист загружает скан диплома — без него доступ к вопросам закрыт.

2
Специализация и стаж

Юрист указывает область права и практический опыт. Данные проверяются модераторами сервиса.

3
Проверка первых ответов

Новые специалисты проходят ручную проверку первых ответов перед публикацией.

4
Рейтинг и отзывы клиентов

Оценки реальных клиентов формируют рейтинг и влияют на видимость юриста на платформе.

Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Согласен с Условиями обработки персональных данных и Пользовательским соглашением
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Темы справочных материалов