Дело в том что я переводил раньше деньги себе и некоторым знакомым

1. Что произошло?

Вы участвовали в P2P-обмене через Binance (или аналогичную платформу) и попали на мошенников. Вас заставили перевести USDT на поддельный кошелек под предлогом «проверки», после чего средства украли.

2. Ваши риски:

Друг может подать на вас в суд за неисполнение обязательств (если он докажет, что вы были обязаны перевести деньги).

Полиция может возбудить дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), если заподозрит ваш умысел.

Проблемы с налогами, если переводы были крупными и неофициальными.

3. Кто виноват?

 Вы – не виноваты, если:

Действовали без умысла на хищение денег.

Сами стали жертвой фишинга.

Вы – в зоне риска, если:

Друг докажет, что вы не соблюдали договоренность (например, не использовали безопасный способ перевода).

У вас нет доказательств, что это был обман (скриншоты переписки, записи звонков).

4. Что делать прямо сейчас?

-Собрать доказательства своей невиновности

Скриншоты переписки с мошенником (Telegram, WhatsApp).

История транзакций (с какого кошелька куда ушли USDT).

Запись в поддержку Binance (если P2P был там – они могут помочь отследить мошенника).

-Подать заявление в полицию

Куда: Отдел «К» МВД (киберпреступления) или местный ОВД.

Что писать:

«Я стал жертвой мошенничества при обмене криптовалюты».

Приложить доказательства фишинга (фальшивый сайт, переписка).

Зачем: Чтобы друг не смог обвинить вас в краже.

-Предупредить друга

Объясните, что вы тоже пострадали.

Предложите совместно написать заявление на мошенников.

Если он настаивает на своем – требуйте письменных доказательств вашей вины.

Незамедлительно подайте заявление в полицию о мошенничестве. Опишите ситуацию подробно, предоставив все имеющиеся у вас доказательства, такие как переписка, скриншоты и другие материалы.

Если вы использовали платформу (в данном случае, Bybit), свяжитесь с их службой поддержки и сообщите о случившемся. Возможно, они смогут помочь вам с расследованием или предоставят дополнительную информацию о мошенниках.

Попробуйте объяснить ситуацию вашему другу и покажите ему доказательства того, что вы стали жертвой мошенничества. Возможно, это поможет ему понять, что вы не намеренно потеряли деньги.

 Убедитесь, что ваши личные данные и данные ваших счетов защищены. Если вы предоставляли какую-либо конфиденциальную информацию мошенникам, примите меры по её защите.

Вы стали жертвой мошеннической схемы. Мошенники часто используют фишинговые сайты и социальную инженерию, чтобы обманом заставить людей перевести деньги или предоставить доступ к своим счетам.

Вам следует как можно скорее обратиться в правоохранительные органы и сообщить о факте мошенничества. Предоставьте всю имеющуюся информацию, включая переписку, скриншоты и любые другие доказательства. Это поможет полиции начать расследование и, возможно, вернуть деньги.

С юридической точки зрения, важно определить, было ли в ваших действиях какое-либо нарушение. Если вы действовали добросовестно и не имели намерения причинить вред, то вряд ли вы будете нести уголовную ответственность. Однако это может зависеть от конкретных обстоятельств и законодательства вашей страны.

Поговорите с вашим другом и объясните ситуацию. Возможно, ему также стоит подать заявление в полицию. Постарайтесь разрешить конфликт мирным путем, объяснив, что вы также стали жертвой мошенников.

Будьте осторожны при переводе крупных сумм денег через P2P платформы и всегда проверяйте подлинность сайтов и личностей, с которыми взаимодействуете.



 

Здравствуйте, Артём!

Ситуация, в которую вы попали, действительно непростая, и, к сожалению, довольно распространённая на фоне участившихся мошеннических схем в P2P-торговле и с использованием криптовалют.

С юридической точки зрения, если вы действовали без злого умысла, не получали личной выгоды от этой операции, а также сами стали жертвой мошенников, то оснований для привлечения вас к уголовной ответственности нет. Ваша ответственность по закону наступила бы, если бы вы намеренно присвоили чужие деньги или участвовали в мошеннической схеме — но из вашего описания этого не видно. Вы действовали в интересах друга и, фактически, стали таким же потерпевшим.

Тем не менее, друг имеет право подать заявление в полицию. В ходе проверки правоохранительные органы установят все обстоятельства, в том числе вашу добросовестность. Важно, чтобы вы заранее подготовили доказательства: переписки с другом, скриншоты переводов, общения с мошенниками в Telegram, записи операций в байбит, все скриншоты с фишингового сайта и, по возможности, хэш транзакций и адреса кошельков. Это может сыграть ключевую роль в подтверждении того, что вы сами стали жертвой обмана.

Для защиты ваших интересов крайне желательно уже сейчас направить собственное заявление в полицию о факте мошенничества. Это важно не только для отражения вашей позиции, но и для пресечения возможных встречных обвинений. В заявлении опишите всё подробно — как именно произошёл перевод, кто попросил, какие инструкции были даны, как вел себя предполагаемый мошенник и что вы предприняли.

Понимаю, что это тяжёлый момент, особенно когда конфликт возникает на фоне доверительных отношений с другом, но ваша задача — показать, что вы действовали добросовестно, не имея преступного умысла.

С наилучшими пожеланиями, Хабас Феликсович.