Вопрос по p2p сделке продавала usdt в приложении bybit сделка состоялась

Если сделка проводилась через официальное приложение ByBit и вы действовали в рамках правил платформы, ваша сторона сделки выглядит законной. Важно сохранить все подтверждающие документы, такие как скриншоты, записи чатов и прочие доказательства, чтобы подтвердить легитимность ваших действий.

Переводы денег между сторонами сделки являются обычной практикой в P2P-транзакциях. То, что деньги поступили вам от третьих лиц, также является частью процесса, особенно если это связано с арбитражем и схемами работы арбитражника. Однако важно убедиться, что все стороны понимали условия сделки и давали согласие на проведение транзакций.

 Угрозы со стороны третьей стороны, даже если они исходят от родственника человека, осуществившего перевод, могут вызывать беспокойство. Важно понимать, что любые угрозы должны рассматриваться серьезно, однако необходимо оценить их обоснованность. Если у вас есть подтверждение законности всех ваших действий, это должно защищать вас от необоснованных обвинений.

Если вам угрожают обратиться в полицию, важно сохранять спокойствие и действовать рационально. В случае подачи жалобы в полицию, у вас будут все необходимые доказательства вашей невиновности. Полиция будет рассматривать ситуацию объективно, исходя из представленных доказательств.
 

Здравствуйте, Софья!

Вы описали ситуацию, которая, к сожалению, становится всё более распространённой в рамках P2P-торговли криптовалютой, особенно с участием арбитражников и схем, напоминающих "белый треугольник".

С юридической точки зрения, если вы действовали добросовестно, выполнили сделку через официальную платформу (в вашем случае — Bybit), получили оплату на карту и только после этого подтвердили перевод USDT — то формально вы исполнили договор купли-продажи в рамках публичной оферты, которую пользователь принимает при участии в P2P-сделке. Особенно важно, что у вас есть видеоподтверждение всей операции.

То, что деньги пришли от третьих лиц — действительно часто встречающаяся практика при арбитраже. Однако именно она и несёт потенциальные юридические риски, поскольку банк-плательщика может инициировать возврат средств, если посчитает перевод ошибочным или мошенническим, а полиция может начать проверку по заявлению от "владельца карты", даже если он сам перевёл деньги, но потом передумал или оказался связан с мошенниками.

Теперь, что важно:

— Бояться стоит не угроз, а только официальных действий. Угрозы по телефону или в СМС — не являются основанием для преследования. Если поступит официальный запрос из банка или от правоохранительных органов — тогда нужно будет дать объяснения.
— Вы имеете право хранить молчание и не давать пояснений незнакомым лицам по телефону. Лучше вообще не вступать в переписку — это может быть провокация.
— Если поступит запрос от полиции — вы спокойно объясните, что действовали в рамках официальной P2P-сделки на Bybit, получили оплату на карту, не знали и не могли знать, кто именно отправил деньги, а также не нарушали закон.
— Сохраняйте все переписки, скриншоты, видеозаписи, историю ордера, адреса кошельков и любые данные, подтверждающие законность сделки. Это ваша защита на случай разбирательств.
— Если карту заблокируют по 115-ФЗ (что тоже бывает), вы всегда сможете пояснить банку происхождение денег и подтвердить, что сделка была законной. В большинстве случаев разблокировка проходит успешно, особенно если суммы не слишком крупные.

На данном этапе у вас нет оснований для страха, но бдительность — разумна. Не вступайте в переписку с агрессивными людьми, а в случае официальных обращений — дайте спокойные пояснения, предоставьте доказательства, и всё будет в порядке. Вы — не мошенник, а обычный участник P2P-сделки, действующий по правилам платформы.

С наилучшими пожеланиями, Хабас Феликсович.