В рамках исполнения требований статьи 7 Федерального закона от 07 08 2001

В рамках исполнения требований статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 Nº 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон Nº 115-ФЗ), просим Вас не позднее 22.01.2025 предоставить в Банк следующую информацию по операциям, проведенным по счетам 40817810317001982626, 40817810117001971691, 40817810117001962354, 40817810317001971459 за период с 12.12.2024 по 13.01.2025: Информацию/документы (их копии) необходимо представить одним из указанных способов: - по электронному адресу finmon@sberbank.ru (файлы должны быть в виде архива *.arj, * zip. имя файла/тема сообщения: "Запрос документов ", максимальный размер вложений в одном сообщении - 12 Мб), - в любой офис Банка. Обращаем Ваше внимание, что согласно п. 14 ст. 7 Федерального закона Nº 115-Ф3 клиенты обязаны представлять в Банк информацию, необходимую для исполнения Банком требований указанного Федерального закона. Банк имеет право: - в соответствии с п. 1 1 ст. 7 Федерального закона Nº 115-Ф3 отказать в совершении операции, в г.ч. операции по зачислению, - в соответствии с Условиями предоставления клиенту банковских услуг приостановить действие оказываемых услуг (в том числе услуги по дистанционному банковскому Обслуживанию Что за это может быть ?