Чт 06 фев. 2025
г. Новосибирск
Поступило предложение от близкого друга Он занимается оптовой пролазой овощей и
Здравствуйте, поступило предложение от близкого друга. Он занимается оптовой пролазой овощей и фруктов на территории РФ. У меня есть ИП, предложил мне, чтобы он использовал мое ИП для того, чтобы перечислять туда суммы якобы за «покупку овощей» у поставщика, я буду платить с этой суммы налог и возвращать ему остальное. Подскажите, могут ли быть какие либо последствия за данные действия ?
Добрый день.
По данному факту Вами могут заинтересоваться правоохранительные и налоговые органы по ст. 159 УК мошенничество.
Если мой ответ был Вам полезен, поставьте пожалуйста лайк
давно
Можете объяснить почему будут выдвинуты обвинения? Не до конца понимаю. Налог же будет выплачен.
Также Статья 174 УК РФ . Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Согласно действующему уголовному законодательству легализация (отмывание) денежных средств, – это совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (статья 174 УК РФ) и легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (статья 174.1 УК РФ). Объектом данных преступлений является установленный порядок осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Основным законодательным актом в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, является Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Мерами, направленными на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, являются организация и осуществление внутреннего и обязательного контроля уполномоченными органами. Доходами, полученными преступным путем, являются денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления. Сама легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений
давно
По его словам это будто быбудет сделка по покупке овощей у поставщика. То есть как будто я выступаю поставщиком овощей, он мне переводит деньги за продукцию и я плачу с нее налог и остальное снимаю. Вот так он мне это объяснил, кроме того, что это могут быть левые деньги есть какие либо риски ?
Могут заблокировать Ваш счет 115-ФЗ — это Федеральный закон от 7.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Здравствуйте, Андрей!
Такая схема несет серьезные риски, поскольку может квалифицироваться как незаконная обналичка и участие в дроблении бизнеса для снижения налоговой нагрузки. ФНС активно выявляет подобные операции, и если налоговая служба заподозрит фиктивность сделок, возможны доначисления налогов, штрафы и даже уголовная ответственность по ст. 198 или 199 УК РФ.
Кроме того, если ваш друг использует данную схему для сокрытия реальных доходов или ухода от налогов, вас могут признать соучастником. Финансовый мониторинг также может обратить внимание на подобные транзакции, что может привести к блокировке счетов и разбирательству с банком.
Если хотите помочь другу, лучше оформить сотрудничество законным способом – например, через агентский договор или реальное посредничество с вашей комиссией. Будьте осторожны, чтобы не оказаться вовлеченным в сомнительные схемы.
С наилучшими пожеланиями, Хабас Феликсович.
Цены на дистанционные или on-line услуги
Ответ на письменный вопрос на сайте
Первичная консультация по телефону горячей линии в общем порядке
Консультация юриста в чате
Подготовка документа через сервис заказа документа
Удаленная индивидуальная консультация по телефону
Правовой анализ ваших документов с заключением и ответом на вопросы
Оформить заявку
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
