Тигран
Тигран

Вт 26 ноя. 2024

Город

г. Краснодар

Банк приостановил транкзации по счету по 115 ФЗ после сдачи металлолома я

Банк приостановил транкзации по счету по 115 ФЗ после сдачи металлолома, я предоставил документы из пункта приема и они потребовали вот что: Благодарим за предоставленную информацию. Для возможности завершения проверки ожидаем от вас: 1. Пояснения в свободной форме о целях и экономическом смысле операций по снятию наличных денежных средств по счету в Т-Банке за последние 3 месяца. 2. Документы, подтверждающие право собственности на сдаваемый лом, каким образом собирали, как транспортировали (документ на транспортировку до пункта сдачи). Хочу узнать подробнее по 1-пункту и по 2-ому если я транспортировал сам

Ответы юристов:
0

Цены на дистанционные или on-line услуги

Ответ на письменный вопрос на сайте

Ответ на письменный вопрос на сайте

бесплатно / от 279 ₽
Задать вопрос
консультация по телефону горячей линии

Первичная консультация по телефону горячей линии в общем порядке

Консультация юриста в чате

Консультация юриста в чате

бесплатно / от 500 ₽
Найти юриста
Подготовка документа

Подготовка документа через сервис заказа документа

Удаленная индивидуальная консультация

Удаленная индивидуальная консультация по телефону

Правовой анализ ваших документов

Правовой анализ ваших документов с заключением и ответом на вопросы

Заказ юридических услуг онлайн

Закажите услугу и получите помощь от лучших юристов и адвокатов

girl Оформить заявку
Консультация с юристом по телефону
Заказ юридического документа онлайн
Проверка и анализ документов
girl
Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Согласен с Условиями обработки персональных данных и Пользовательским соглашением
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Темы справочных материалов