Вт 05 ноя. 2024
г. Ханты-Мансийск
Добрый вечер На днях знакомый предложил подзаработать Объяснил так На мою карту
Добрый вечер. На днях знакомый предложил подзаработать. Объяснил так " На мою карту переводят 248 тысяч рублей, после чего я должен их снять и отдать ему" за это я заработаю пару тысяч. После этого, на следующий день, банк просит предоставить документы по статье 115-Ф3, у меня их нет, достучаться до человека который просил совершить этот перевод, я не могу. Подскажите пожалуйста, что делать в таком случае? Банк грозится заблокировать мои счета
Внимательно изучить запрос с перечнем документов. Нет единого списка, каждую ситуацию банк рассматривает индивидуально. Чаще всего это договоры, акты, счета-фактуры. В них должны быть указаны все суммы, которые проходили по счёту до проверки
давно
У меня нет ни единого документа, я не понимаю что мне делать в данной ситуации
Ответила вам в личные сообщения
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
