Саид
Саид

Сб 28 сен. 2024

Город

г. Ханты-Мансийск

Банк отправил такое сообщение является это 115 фз Или это какая

Здравствуйте банк отправил такое сообщение, является это 115-фз ? Или это какая статья? Карта и счет у меня сейчас заблокировано могу ли получить наличные деньги со счета ? Потому что мне сказали что если со заблокированным счетом расторжен договор то попадаешь в черный список ЦБ В рамках осуществления контроля за операциями клиентов у Банка возникли подозрения о неправомерности проводимых операций, банк запрашивает у Клиента документы об операциях с денежными средствами, в частности, по операции (ям) 29.08.2024: • справки, чеки, квитанции, полученные клиентом от отправителей денежных средств с подтверждением операций с использованием банковских карт (cправки должны быть предоставлены в бумажном виде, заверены в офисе банка их выдавшего, печатью и подписью исполнителя). • письменное обращение, поясняющее источник происхождения денежных средств на Счете, экономический характер операций.

Ответы юристов:
0
Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Отправляя вопрос, вы соглашаетесь с условиями Пользовательского соглашения
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Последние консультации
Чт 21 ноя. 2024 22:03
Жена с ребенком ушла жить к другому мужчине я против того что
Жена с ребенком ушла жить к другому мужчине, я против того что бы мой
1 ответ
Чт 21 ноя. 2024 14:16
Умер муж У нас 3 детей Вступать вступать в наследство
Добрый день. Умер муж. У нас 3 детей. Вступать вступать в
1 ответ
Ср 20 ноя. 2024 08:01
У мужа такая ситуация после смерти отца он подписал документ об
Здравствуйте! У мужа такая ситуация :после смерти отца ,он подписал
1 ответ
Темы справочных материалов