Здравствуйте банк отправил такое сообщение, является это 115-фз ? Или это какая статья? Карта и счет у меня сейчас заблокировано могу ли получить наличные деньги со счета ? Потому что мне сказали что если со заблокированным счетом расторжен договор то попадаешь в черный список ЦБ В рамках осуществления контроля за операциями клиентов у Банка возникли подозрения о неправомерности проводимых операций, банк запрашивает у Клиента документы об операциях с денежными средствами, в частности, по операции (ям) 29.08.2024: • справки, чеки, квитанции, полученные клиентом от отправителей денежных средств с подтверждением операций с использованием банковских карт (cправки должны быть предоставлены в бумажном виде, заверены в офисе банка их выдавшего, печатью и подписью исполнителя). • письменное обращение, поясняющее источник происхождения денежных средств на Счете, экономический характер операций.
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
Выберите ваш город или перейдите на общероссийский сайт
Мы видим, что наши юристы помогли вам с решением проблемы и будем признательны, если вы оставите отзыв на яндекс картах, это помогает нам стать лучше