Здравствуйте банк отправил такое сообщение, является это 115-фз ? Или это какая статья? Карта и счет у меня сейчас заблокировано могу ли получить наличные деньги со счета ? Потому что мне сказали что если со заблокированным счетом расторжен договор то попадаешь в черный список ЦБ
В рамках осуществления контроля за операциями клиентов у Банка возникли подозрения о неправомерности проводимых операций, банк запрашивает у Клиента документы об операциях с денежными средствами, в частности, по операции (ям) 29.08.2024:
• справки, чеки, квитанции, полученные клиентом от отправителей денежных средств с подтверждением операций с использованием банковских карт (cправки должны быть предоставлены в бумажном виде, заверены в офисе банка их выдавшего, печатью и подписью исполнителя).
• письменное обращение, поясняющее источник происхождения денежных средств на Счете, экономический характер операций.