Саид
Саид

Сб 28 сен. 2024

Город

г. Ханты-Мансийск

Банк отправил такое сообщение является это 115 фз Или это какая

Здравствуйте банк отправил такое сообщение, является это 115-фз ? Или это какая статья? Карта и счет у меня сейчас заблокировано могу ли получить наличные деньги со счета ? Потому что мне сказали что если со заблокированным счетом расторжен договор то попадаешь в черный список ЦБ В рамках осуществления контроля за операциями клиентов у Банка возникли подозрения о неправомерности проводимых операций, банк запрашивает у Клиента документы об операциях с денежными средствами, в частности, по операции (ям) 29.08.2024: • справки, чеки, квитанции, полученные клиентом от отправителей денежных средств с подтверждением операций с использованием банковских карт (cправки должны быть предоставлены в бумажном виде, заверены в офисе банка их выдавшего, печатью и подписью исполнителя). • письменное обращение, поясняющее источник происхождения денежных средств на Счете, экономический характер операций.

Ответы юристов:
0

Цены на дистанционные или on-line услуги

Ответ на письменный вопрос на сайте

Ответ на письменный вопрос на сайте

бесплатно / от 279 ₽
Задать вопрос
консультация по телефону горячей линии

Первичная консультация по телефону горячей линии в общем порядке

Консультация юриста в чате

Консультация юриста в чате

бесплатно / от 500 ₽
Найти юриста
Подготовка документа

Подготовка документа через сервис заказа документа

Удаленная индивидуальная консультация

Удаленная индивидуальная консультация по телефону

Правовой анализ ваших документов

Правовой анализ ваших документов с заключением и ответом на вопросы

Заказ юридических услуг онлайн

Закажите услугу и получите помощь от лучших юристов и адвокатов

girl Оформить заявку
Консультация с юристом по телефону
Заказ юридического документа онлайн
Проверка и анализ документов
girl
Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Согласен с Условиями обработки персональных данных и Пользовательским соглашением
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Последние консультации
Пт 19 дек. 2025 19:57
Незаконное списание 39 000 руб. за переиндексацию после погашения долга и письма об отсутствии претензий
Краткое описание ситуации для юриста: Суть проблемы: В 2019 году у
1 ответ
Пт 19 дек. 2025 16:56
ИП на НПД: расчетный счет без страховых взносов и деклараций стоит ли открывать?
—А с какой целью необходимо оформлять ИП? —Для расчетного счета.
1 ответ
Пт 19 дек. 2025 17:22
На Госуслуги пришло постановление о возбуждении исполнительного производства Что делать куда обращаться
На Госуслуги пришло постановление о возбуждении исполнительного
3 ответа
Темы справочных материалов