Чт 13 июн. 2024
г. Горно-Алтайск
Заблокировали кошелек на 98тыс р Компания Юmoney Ссылаются на статью
Добрый день! Заблокировали кошелек на 98тыс р. Компания Юmoney. Ссылаются на статью 115фз. Я часто играю на легальных букмекерских конторах и вывожу выигрыши. Потребовали у меня выписку из Цуписа, потом справку о доходах ндфл 2. Сейчас говорят, что доходы намного меньше пополнения кошелька, что мне делать?
Добрый день.
Здравствуйте! В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" кредитная организация имеет право заблокировать счет, если на нем обнаружены транзакции, связанные с деятельностью, запрещенной законодательством Российской Федерации.
Чтобы разблокировать счет, Вам необходимо связаться с представителями банка и предоставить доказательства происхождения средств, пополнявших Ваш счет.
Буду благодарна Вам за отзыв на сайте!
Цены на дистанционные или on-line услуги
Ответ на письменный вопрос на сайте
Первичная консультация по телефону горячей линии в общем порядке
Консультация юриста в чате
Подготовка документа через сервис заказа документа
Удаленная индивидуальная консультация по телефону
Правовой анализ ваших документов с заключением и ответом на вопросы
Оформить заявку
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
