Чт 18 апр. 2024
г. Москва
Грозит ФЗ 115 статья 7 пункт 14 Совершила несколько переводов на
Здравствуйте. Грозит ФЗ-115, статья 7 пункт 14. Совершила несколько переводов на свою карту. Заблокировали счет. Приходила в банк, разблокировала несколько раз, снова заблокировали, теперь и это пытаются повесить на меня. Что делать? Что будет, если проигнорирую данное сообщение от банка? Я физическое лицо. Что мне грозит за это?
Здравствуйте, Полина, для физлиц понятие грозит - это когда речь об административном или уголовном правонарушении. Вы указываете на Федеральный закон для организаций в рамках противодействия отмыванию доходов. Вам предъявлены обвинения правоохранительными органами ? Факт отмывания доходов установлен?
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
