Занимаюсь p2p арбитражем криптовалюты на бирже bybit наложили ограничения по 115 фз

Question

Ругар

Вт 16 апр. 2024

г. Казань

Занимаюсь p2p арбитражем криптовалюты на бирже bybit наложили ограничения по 115 фз

занимаюсь p2p арбитражем криптовалюты на бирже bybit, наложили ограничения по 115 фз на сбербанк личный, запрашивают документы 2 ндфл, а этой справки у меня нету, как можно разблокировать счёт? что можно предоставить им какую нибудь бумагу официальную

Гражданское право

Ответы юристов:

1

Юристы дают развёрнутые ответы исходя из описанной ситуации. В соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» юридическая помощь в полном объёме оказывается по соглашению — обратитесь напрямую к специалисту, если ситуация требует представительства или составления документов.

Answer 1

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» организации обязаны предпринимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. В связи с этим кредитные организации могут приостановить операции клиента и запросить документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств.

Для того чтобы снять ограничения со счёта, необходимо обратиться в банк и предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств. Если у вас нет возможности предоставить справку 2-НДФЛ, то вы можете предоставить другие документы, подтверждающие доход, например договоры купли-продажи недвижимости или автомобиля, выписки из банковских счетов и так далее.