Константин
Константин

Чт 21 мар. 2024

Город

г. Иркутск

Играл в онлайн казино выводил и закидывал туда довольно большую сумму

Здравствуйте, играл в онлайн-казино выводил и закидывал туда довольно большую сумму денег (оборот 2 миллиона рублей за 4 дня). В последний день оборот составлял 700 тысяч рублей. Было совершено 600 транзакций большому количеству людей. Суммы варьировались от 1 до 5 тысяч рублей. Переводы на сайте казино показываются не все, только 20 последних. Изначально прислали сообщение, что карта заблокирована во избежание мошенничества. Сбербанк заблокировал все карты и счета. Перевыпустить карту через приложение банка не получилось, пришлось идти в банк. Карту перевыпустили в отделении, но она была привязана к заблокированному счету, поэтому не получилось пользоваться картой. Деньги лежавшие на заблокированных счетах были сняты в размере 73 тысяч. Я подал заявку о разблокировке счёта, но банк прислал сообщение о блокировке по подозрению в 115 ФЗ (документ приложен). На данный момент банк требует документы подтверждающие источник дохода. Документов естественно нет, есть ли смысл продолжать разбирать эту тему с банком, либо смириться? Что будет в том случае, если я не предоставлю документы? Могут ли заблокировать все банки в связи с этой ситуацией?

Ответы юристов:
0
Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Отправляя вопрос, вы соглашаетесь с условиями Пользовательского соглашения
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Последние консультации
Пт 10 янв. 2025 11:53
Мне нужно исковое заявление для подачи на алименты при браке
Здравствуйте, мне нужно исковое заявление для подачи на алименты при
1 ответ
Пт 10 янв. 2025 10:10
Женщина с инвалидовностью уходит в декрет и была до декрета на
Здравствуйте. Женщина с инвалидовностью уходит в декрет, и была до
3 ответа
Пт 10 янв. 2025 08:37
Полгода назад развелись с мужем за месяц до этого была куплена новая
Полгода назад развелись с мужем, за месяц до этого была куплена новая
3 ответа
Темы справочных материалов