Добрый вечер, у меня проблема, знакомый попросил меня сделать ему карту и дать на пользование на срок 1 месяц, сказал проблем не будет, сказал букмекерскими делами занимается ничего незаконного , в итоге на вторую неделю после того как я отдал ему свою карту, меня заблокировал банк, сказали что мне необходимо принести справку о доходах, справку о переводах которые осуществлялись на ней, и только после этого они примут решение. Ясно что я не могу им ничего этого представить, единственное что я хочу так это решить эту проблему мирным путем, готов пойти в банк, рассказать всю ситуацию с надеждой что меня оправдают.Поэтому обратился к вам, так как боюсь им все это рассказывать, и для начала хоту вашей помощи, могу ли я не смотря на то что я по закону также виноват в том что передал свою карту иному человеку и понятия не имел чем они там занимались,обращаюсь к вам, что вы можете мне посоветовать, могу ли я выйти из ситуации и надеяться что банк продолжит со мной сотрудничиству, и забудет этот момент, на человека готов подать иск если придётся, спасибо за внимание.
Здравствуйте, банк в своем требовании с вас документов использует указания цб о борьбе с легализацией и терроризмом. Поэтому вам необходимо обратиться в полицию в отношении знакомого. Они проведут проверку, если не найдут ничего противозаконного вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Это постановление прндьявите банку и ситуация должна исправиться
давно
то есть если даже если выводили деньги со своих ставок, и там могли быть большие суммы, в этом ничего незаконного нет? и банк не смотря на то что я передал свою карту чужому человека для своих целей продолжит со мной сотрудничать, или каков шанс того что он он продолжит? Мне кажется что меня навсегда добавят в чёрный список, тут главное чтобы меня не добавили в чёрный список во всех банках России, а они могут...
давно
Большое спасибо
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
Выберите ваш город или перейдите на общероссийский сайт
Мы видим, что наши юристы помогли вам с решением проблемы и будем признательны, если вы оставите отзыв на яндекс картах, это помогает нам стать лучше