Владимир
Владимир

Вт 05 дек. 2023

Город

г. Симферополь

Как уйти из чёрного списка банка, несли я замешан в нарушении

Добрый вечер, у меня проблема, знакомый попросил меня сделать ему карту и дать на пользование на срок 1 месяц, сказал проблем не будет, сказал букмекерскими делами занимается ничего незаконного , в итоге на вторую неделю после того как я отдал ему свою карту, меня заблокировал банк, сказали что мне необходимо принести справку о доходах, справку о переводах которые осуществлялись на ней, и только после этого они примут решение. Ясно что я не могу им ничего этого представить, единственное что я хочу так это решить эту проблему мирным путем, готов пойти в банк, рассказать всю ситуацию с надеждой что меня оправдают.Поэтому обратился к вам, так как боюсь им все это рассказывать, и для начала хоту вашей помощи, могу ли я не смотря на то что я по закону также виноват в том что передал свою карту иному человеку и понятия не имел чем они там занимались,обращаюсь к вам, что вы можете мне посоветовать, могу ли я выйти из ситуации и надеяться что банк продолжит со мной сотрудничиству, и забудет этот момент, на человека готов подать иск если придётся, спасибо за внимание.

Ответы юристов:
1
Пользователь не в сети
Был в сети сегодня в 00:25

Здравствуйте, банк в своем требовании с вас документов использует указания цб о борьбе с легализацией и терроризмом. Поэтому вам необходимо обратиться в полицию в отношении знакомого. Они проведут проверку, если не найдут ничего противозаконного вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Это постановление прндьявите банку и ситуация должна исправиться

Владимир
Владимир
Автор вопроса
Дата комментария

давно

то есть если даже если выводили деньги со своих ставок, и там могли быть большие суммы, в этом ничего незаконного нет? и банк не смотря на то что я передал свою карту чужому человека для своих целей продолжит со мной сотрудничать, или каков шанс того что он он продолжит? Мне кажется что меня навсегда добавят в чёрный список, тут главное чтобы меня не добавили в чёрный список во всех банках России, а они могут...

Пользователь не в сети
Был в сети сегодня в 00:25

Черного списка общего у банков нет

Владимир
Владимир
Автор вопроса
Дата комментария

давно

Большое спасибо

Пользователь не в сети
Был в сети сегодня в 00:25

Рад был если смог вам помочь

Цены на дистанционные или on-line услуги

Ответ на письменный вопрос на сайте

Ответ на письменный вопрос на сайте

бесплатно / от 279 ₽
Задать вопрос
консультация по телефону горячей линии

Первичная консультация по телефону горячей линии в общем порядке

Консультация юриста в чате

Консультация юриста в чате

бесплатно / от 500 ₽
Найти юриста
Подготовка документа

Подготовка документа через сервис заказа документа

Удаленная индивидуальная консультация

Удаленная индивидуальная консультация по телефону

Правовой анализ ваших документов

Правовой анализ ваших документов с заключением и ответом на вопросы

Заказ юридических услуг онлайн

Закажите услугу и получите помощь от лучших юристов и адвокатов

girl Оформить заявку
Консультация с юристом по телефону
Заказ юридического документа онлайн
Проверка и анализ документов
girl
Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Согласен с Условиями обработки персональных данных и Пользовательским соглашением
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Последние консультации
Сб 13 дек. 2025 00:11
Могут ли посадить за принт с церковью и надписью Андеграунд в магазине одежды?
Добрый вечер! Я хочу открыть свой магазинчик по продаже одежды,
1 ответ
Пт 12 дек. 2025 23:46
Неустойка за просрочку: с аванса или полной стоимости изделия?
Здравствуйте. Я, Заказчик заключил договор изготовления
2 ответа
Пт 12 дек. 2025 23:52
Переход с УСН на НПД для ИП: можно ли сохранить статус самозанятого?
Здравствуйте! Я Самозанятый и уже давно, лет пять. Я подал заявление
2 ответа
Темы справочных материалов