Анастасия
Анастасия

Пн 13 ноя. 2023

Город

г. Санкт-Петербург

Как обманывают мошенники на бирже ByBit?

Я, Нелюбина Анастасия Николаевна хочу уточнить у Вас информацию о совершении мошеннических манипуляциях в мою сторону гражданином Башкортостана Оташеховым Султанбеком Улугбековичем 06.10.2000 г.р. 11 ноября в 19:22 я совершила ордер на транзакцию (покупку рублей и продажу 1000$) с платформы Bybit (криптобиржа) в размере 95 тысяч 220 рублей (на курс 11 ноября) , после чего, он должен был мне отправить данные деньги на банковскую карту (это прописано правилами платформы). Султанбек отправил мне фальшивый чек о транзакции, после чего пропал с платформы и перестал отвечать, в чате, где производится транзакция, он указал свой телеграмм, где можно задать вопросы лично в случае возникновения проблем с переводом и далее начал писать непристойные вещи, подтверждая кражу денег и мошеннические действия. Я нашла данные о нем в интернете, место жильелство и имена родителей: с.Никольское ул Лесная дом 43. Отец: Оташехов Улугбек Абдулхакович, Мать: Оташехова Ольга Владимировна. Хочу у Вас уточнить, возможно ли возьудить уголовное дело в рамках уголовного преступления в виду воровства 95 тысяч 220 и требовать возместить мне данную сумму, а так же, моральный ущерб в размере 100.000 так как был не только обман на криптобирже, но и фальсификация банковского чека о переводе. На данный момент я проживаю в другой стране, из-за чего мне и понадобились его услуги, как «торговца» криптовалютой, чтобы оплатить месяц проживания в съемной квартире. На платформе ByBit я оформила ордер в размере 1000$ (95.220 рублей) в 19:22 далее он отправил мне, как выяснилось, поддельный чек с банка Тинькофф (в приложении) я ждала транзакцию полчаса, как и указывалось в его заявлении, далее перешла в мессенджер, где он постоянно откладывал транзакцию, здесь я заподозрила обман и мошенничество. Отзывы на данной странице были положительные, в связи с чем, я готова утвердить, что мошенник действовал не один, так как без покупки или продажи криптовалюты нельзя написать положительный или отрицательный отзыв на данной бирже. Я до последнего верила, что он вернет мне деньги и сначала вела вежливую беседу, конечно, переживая за свои деньги, ведь 95 тысяч это моя двухмесячная зарплата. После чего, я нашла информацию о нем, чтобы дать понять, что я знаю кто он такой и что у меня есть все данные для подачи заявления в полицию, после чего он удалил весь диалог, подтверждая (на мой взгляд, что это полностью его данные) и получила сообщения следующего характера: отправь видео интимного характера и получишь 70% от транзакции (В приложении) , на что я, конечно, не согласилась. Далее Султанбек заблокировал меня и номер телефона его отца, к сожалению, более недоступен, мне более не к кому обратиться. Номер телефона у него был скрыт, знаю только фамилию имя отчество, дату рождения и школу в которой он учился ООШ с. Ярлыково (информация находится в общем доступе в интернете, там же нашла данные родителей и что у них многодетная семья) связаться со мной можно в вотсапе +7 911 240 12 06 Я связалась с его семьей, разместив на своей страничке в ВК его фотографию с текстом: осторожно мошенник, со мной вышла на связь его мать, но она ввиду того, что совершенно не понимает в этом, начала обвинять меня в мошенничестве, что я требую с их сына сумму, которую он не переводил. На утро 12.11 я на карту получила 10 рублей от неизвестного отправителя, на мой взгляд в качестве насмешки, попросив выписку с банка, они не смогли найти отправителя, кроме того, что перевод был совершен с карты сбербанка. Так же, я отправила ордер на платформу ByBit с претензией, жду ответа от них, они готовы сотрудничать и предоставить все транзакции данного пользователя правоохранительным органам, готовы помочь в рассмотрении дела. В связи с чем у меня вопрос: стоит ли мне возбуждать уголовное дело, если да, то по каким статьям, как сейчас себя вести и что вообще делать? Благодарю!

Ответы юристов:
0
Получите ответ юриста бесплатно онлайн
Опишите вашу проблему
Как к вам обращаться
Отправляя вопрос, вы соглашаетесь с условиями Пользовательского соглашения
Гарантия

Гарантия подробного разбора ситуации

Мнения

Мнения нескольких юристов

Много вопросов

Неограниченное количество вопросов

Скрытый вопрос

Можно скрыть вопрос от пользователей

Последние консультации
Пт 22 ноя. 2024 21:27
Работала в школе учителем получала компенсацию в 20 тысяч рублей каждый
Здравствуйте! Работала в школе учителем - получала компенсацию в 20
3 ответа
Пт 22 ноя. 2024 23:57
Такой вопрос состою на учёте у нарколога недавно курил гашиш скоро
Здравствуйте, такой вопрос, состою на учёте у нарколога, недавно
2 ответа
Пт 22 ноя. 2024 21:04
Извините Я Сарян Гарен Сурикович обращаюсь к Вам по поводу автомобиля
Здравствуйте! Извините Я (Сарян Гарен Сурикович) обращаюсь к Вам по
1 ответ
Темы справочных материалов