Пт 16 сен. 2016
г. Москва
имеет ли право банк требовать какие либо документы
Добрый день! Ситуация: Мне перевели из-за рубежа денежные средства (ДС) по электронному переводу. При обращении в банк - работники банка требуют документы подтверждающие основание получения ДС. ДС пересылает родственник (не близкий) и это возврат займа. Вопрос: За что я должен платить налог и имеет ли право банк требовать какие либо документы??
Здравствуйте. взимание комиссии за перевод - обычное дело, а касательно требований о предоставлении подтверждающего документа - банк абсолютно прав в силу ст.6 ФЗ РФ № 115.
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
Вы специалист в области права?
